尼克森微:公告本公司董事及監察人全面改選

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/13 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事)及監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：楊惠強／本公司 董事長 董事：亮源投資股份有限公司 代表人林建平／本公司 董事 董事：亮源投資股份有限公司 代表人盧曉玉／本公司 董事 獨立董事：陳德玉／台灣大學電機系教授 獨立董事：王凱民／安仕聯合會計師事務所合夥會計師 監察人：黃振桑／本公司 監察人 監察人：吳明志／本公司 監察人 監察人：盧品卉／本公司 監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：楊惠強／本公司 董事長 董事：亮源投資股份有限公司 代表人林建平／本公司 董事 董事：亮源投資股份有限公司 代表人盧曉玉／本公司 董事 獨立董事：陳德玉／台灣大學電機系教授 獨立董事：王凱民／安仕聯合會計師事務所合夥會計師 監察人：黃振桑／本公司 監察人 監察人：吳明志／本公司 監察人 監察人：盧品卉／本公司 監察人 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿，全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事：楊惠強 2,732,989股 董事：亮源投資股份有限公司 代表人林建平 2,894,007股 董事：亮源投資股份有限公司 代表人盧曉玉 2,894,007股 獨立董事：陳德玉 0股 獨立董事：王凱民 0股 監察人：黃振桑 0股 監察人：吳明志 0股 監察人：盧品卉 815,423股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/14~105/06/13 9.新任生效日期:105/06/13~108/06/12 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無