大山:公告本公司105年股東常會改選董事(含獨立董事)、 監察人當選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/03 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事、法人監察人、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事 彬揚投資(股)公司代表人蘇文彬: 彬揚投資(股)公司董事長、詠成投資(股)公司董事長、大金投資(股)公司董事長、 昕邑建設(股)公司董事長、大鏵投資(股)公司董事聯友機電(股)公司法人代表-董事 蘇文寬:坤大投資(股)公司董事長、大鏵投資(股)公司董事長、大金投資(股)公司董 事、聯發銅業(股)公司法人代表-董事 郭武平:政治大學教授、南華大學歐洲研究所教授兼所長、大山公司監察人 洪碧雲: 林光賢:大山電線電纜(股)公司主任秘書、大鏵投資(股)公司董事 監察人: 蘇玉玲 詩紹榮 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事: 彬揚投資股份有限公司 代表人 蘇文彬 彬揚投資(股)公司董事長、詠成投資(股)公司董事長、大金投資(股)公司董事長、 昕邑建設(股)公司董事長、大鏵投資(股)公司董事、聯友機電(股)公司法人代表- 董事 董事: 蘇文寬 坤大投資(股)公司董事長、大鏵投資(股)公司董事長、大金投資(股) 公司董事、聯發銅業(股)公司法人代表-董事 董事: 洪碧雲 獨立董事: 陳東昌 廣信益群聯合會計師事務所會計師、大山電線電纜股份有限公司 薪酬委員會委員薪酬委員 獨立董事: 蕭志怡 九興控股集團萬那杜商興昂國際有限公司台灣分公司財務顧問、 大山電線電纜股份有限公司薪酬委員會委員薪酬委員、明道大學 餐旅管理學系兼任講師 監察人: 郭武平 政治大學教授、南華大學歐洲研究所教授兼所長、大山公司董事 監察人: 浤泉投資股份有限公司代表人林佩瑩 監察人: 鐘珽琪 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿全面改選。 7.新任者選任時持股數: (1) 董事: 彬揚投資股份有限公司 代表人 蘇文彬 / 11,484,000 股 (2) 董事: 蘇文寬 / 10,785,159 股 (3) 董事: 洪碧雲 / 10,395 股 (4) 獨立董事: 陳東昌 / 41 股 (5) 獨立董事: 蕭志怡 / 0 股 (6) 監察人: 郭武平 / 5,579 股 (7) 監察人: 浤泉投資股份有限公司代表人林佩瑩/ 976,237股 (8) 監察人: 鐘珽琪/ 208,451股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/30~105/05/29 9.新任生效日期:105/06/03 10.同任期董事變動比率:2/3 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。 12.同任期監察人變動比率:3/3 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 14.其他應敘明事項:無。