海悅:公告本公司105年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/02 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認104年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第11屆董事7人(含獨立董事2人)及監察人3人。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 (6)解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項: 新任董監事任期自105年6月2日起至108年6月1日止，任期3年。