寶雅:本公司105年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/05/31 2.重要決議事項: (1)通過承認104年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認104年度盈餘分配案。 (3)通過盈餘轉增資發行新股案。 (4)通過修正本公司「公司章程」部分條文案。 (5)通過廢止本公司「董事選舉辦法」，並訂定「董事選任程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是。 4.其他應敘明事項:無。