元晶:公告本公司董事及監察人任期屆滿全面改選

第二條第6款

1.發生變動日期:105/05/09 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事 偉任投資股份有限公司代表人：廖國榮(本公司董事長) 安川實業股份有限公司代表人：安川弘爾(本公司董事) 中樑國際投資股份有限公司代表人：陳冠名(本公司董事) 百川國際投資股份有限公司代表人：陳冠百(本公司董事) 遠雄國際投資股份有限公司代表人：黃志鴻(本公司董事) 遠雄國際投資股份有限公司代表人：許自強(本公司董事) 誠禧投資股份有限公司代表人：徐正己(本公司董事) 吳家恩(本公司獨立董事) 江懷德(本公司獨立董事) 張兆順(本公司獨立董事) (2)監察人 林陳興(本公司監察人) 林隆淳(本公司監察人) 福星投資股份有限公司代表人：涂三遷(本公司監察人) 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事 偉任投資股份有限公司代表人：廖國榮(本公司董事長) 安川實業股份有限公司代表人：安川弘爾(本公司董事) 中樑國際投資股份有限公司代表人：陳冠名(本公司董事) 百川國際投資股份有限公司代表人：陳冠百(本公司董事) 遠雄國際投資股份有限公司代表人：黃志鴻(本公司董事) 遠雄國際投資股份有限公司代表人：許自強(本公司董事) 誠禧投資股份有限公司代表人：徐正己(本公司董事) 吳家恩(本公司獨立董事) 江懷德(本公司獨立董事) 張兆順(本公司獨立董事) (2)監察人 林陳興(本公司監察人) 林隆淳(本公司監察人) 福星投資股份有限公司代表人：涂三遷(本公司監察人) 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:董事及監察人任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: (1)董事 偉任投資股份有限公司代表人：廖國榮(10,397,378股) 安川實業股份有限公司代表人：安川弘爾(65,450股) 中樑國際投資股份有限公司代表人：陳冠名(3,080,000股) 百川國際投資股份有限公司代表人：陳冠百(3,218,600股) 遠雄國際投資股份有限公司代表人：黃志鴻(11,187,088股) 遠雄國際投資股份有限公司代表人：許自強(11,187,088股) 誠禧投資股份有限公司代表人：徐正己(3,273,000股) 吳家恩(16,093股) 江懷德(無持股) 張兆順(80,465股) (2)監察人 林陳興(3,218,600股) 林隆淳(5,137,000股) 福星投資股份有限公司代表人：涂三遷(2,266,974股) 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/20~105/06/19 8.新任生效日期:105/05/09 9.同任期董事變動比率:全面改選董監事，不適用。 10.其他應敘明事項:無。