安國:補充公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/04/29 2.股東會召開日期:105/06/14 3.股東會召開地點:南港軟體工業園區視訊會議中心（台北市南港區三重路19-10號2樓） 4.召集事由: (1)討論事項一 修訂本公司章程案 (2)報告事項 A.104年度審計委員會查核報告 B.104年度員工及董監酬勞分派情形報告 C.大陸投資情形 D.其他報告事項 (3)承認事項 A.承認104年度營業報告書暨財務報表案 B.承認104年度盈餘分配案 (4)討論事項二 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (5)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/16 6.停止過戶截止日期:105/06/14 7.其他應敘明事項:無 依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共 同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案。 (1)受理期間：105年4月08日至4月18日。 (2)受理處所：本公司 (台北市南港區經貿二路66號16樓之3)。 (3)受理方式：凡有意提案之股東，務請於105年4月18日下午5時前提出並 敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查 結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提 案」字樣及以掛號函件寄送至本公司。