創業家:公告本公司105年度股東會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:105/04/29 2.重要決議事項: 一、討論事項 1.修訂『公司章程』案 二、報告事項 1.一０四年度營業報告 2.一０四年度審計委員會查核報告 3.一０四年度員工酬勞及董監酬勞發放案 4.訂定、「公司治理守則」、「企業社會責任守則」、「誠信經營守則」及 「道德行為準則」等辦法。 三、承認事項 1.承認一０四年度營業報告書及一０四年度財務報表案 2.承認一０四年度盈餘分配案 四、討論事項 1. 本公司一０四年度之盈餘轉增資發行新股案 2.修訂本公司「取得或處理資產處理程序」案 3.修訂本公司「衍生性商品處理程程序」案 4.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案 5.修訂本公司「背書保證作業程序」案 6.修訂本公司「股東會議事規則」案 7.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案 8.辦理申請初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無