研晶:補充公告-本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 (新增召集事由)

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/04/29 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:新北市土城區永豐路173之8號6樓(本公司會議室) 4.召集事由: （一）討論事項一: 修訂「公司章程」部份條文案。 （二）報告事項: 1.一○四年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.一○四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 4.首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及所提列之特別盈餘 公積數額報告。 （三）承認事項: 1.一○四年度營業報告書及財務報表承認案。 2.一○四年度盈餘分配承認案。 （四）討論事項二: 1. 一○四年度盈餘轉增資發行新股案。 2. 修訂「董事選舉辦法」部份條文案。 （五）臨時動議 （六）散會 5.停止過戶起始日期:105/04/15 6.停止過戶截止日期:105/06/13 7.其他應敘明事項: 1.擬依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東， 其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。 2.依公司法一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。受理期間自105年4月6日起至105年4月15日止。 受理提案處所：本公司財會部（地址: 新北市土城區永豐路173之8號5樓）。 3.依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人： 日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。