皇將:補充公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/04/29 2.股東會召開日期:105/06/16 3.股東會召開地點:台中市大里區工業九路190號4樓 4.召集事由: 一、討論事項（一）： 討論修訂本公司「公司章程」案。 二、報告事項： （一）本公司一○四年度營業報告。 （二）監察人審查本公司一○四年度決算表冊報告。 （三）本公司一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告 三、承認事項： （一）承認本公司一○四年度營業報告書及財務報表。 （二）承認本公司一○四年度盈餘分配案。 四、討論事項（二）： （一）討論本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。 （二）討論本公司擬發行員工認股權憑證案。(新增) 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/18 6.停止過戶截止日期:105/06/16 7.其他應敘明事項:無