南六:本公司董事會重要決議事項

第二條第49款

1.事實發生日:105/04/28 2.公司名稱:南六企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 (1)通過審查第四屆獨立董事候選人資格案; (2)通過更換簽證會計師案(會計師事務所內部調整); (3)通過申請銀行融資綜合額度案; (4)通過增訂「企業社會責任務實守則」及「誠信經營守則」條文案。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。