松上電子:補充公告本公司董事會決議召集一○五年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/04/27 2.股東會召開日期:105/06/07 3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青山里獅二路2號(桃園幼獅工業區服務中心2樓) 4.召集事由: (一)討論事項一 1.修正「公司章程」部分條文案。 （二)報告事項 1.一○四年度營業報告書。 2.一○四年度監察人查核報告書。 3.一○四年度簡易合併中泰電子股份有限公司案執行情形。 4.修正本公司「道德行為準則」部分條文案。 5.一○四年度董監事酬勞及員工酬勞分配案。 6.本公司健全營運計畫辦理情形及執行成效。 (三)承認事項 1.一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.一○四年度盈餘分配案。 (四)討論事項二 1.修正本公司「董事及監察人選任程序辦法」部分條文案。 (五)選舉事項 1.全面改選第十三屆董事、獨立董事及監察人案。 (六)討論事項三 1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (七)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/09 6.停止過戶截止日期:105/06/07 7.其他應敘明事項:無