和鑫：公告本公司董事會重大決議

第二條　第49款

1.事實發生日:102/12/05

2.公司名稱:和鑫光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司第六屆第十一次董事會重要決議事項如下：

(1)通過103年度內部稽核計畫案。

(2)通過辦理本公司之轉投資公司「Global Tech Co.,」

（下稱「開曼冠鑫」）清算解散案。

(3)通過本公司觸控感應器一廠(TS1)評估後之規劃方案。

(4)通過本公司變更營業登記地址案。

8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:本公司之營運與財務一切正常，不受影響。