旭曜：公告本公司104年股東臨時會改選董事-更正持股數

第二條　第6款

1.發生變動日期:104/01/05

2.舊任者姓名及簡歷:

(一)董事：

凌陽科技(股)公司(代表人黃洲杰、詹文雄)/本公司董事

康利投資(股)公司(代表人利錦洲)/本公司董事

曾景楠/本公司董事

廖明政/本公司總經理

邱琦瑛/安慶國際法律事務所主持律師

(二)獨立董事：

沈顯和/皇城科技總經理

高義芳/輔仁大學企管系副教授兼副教務長

黃錦煌/聚碩科技副董事長

3.新任者姓名及簡歷:

胡正大/敦泰科技(股)公司董事長

王永彰/敦泰科技(股)公司董事

英屬維京群島商Maxbase Holdings Limited代表人諶言(股東名冊上登載之股東名稱為

【中信銀受託保管吉富控股集團股份有限公司投資專戶】)

塗能謀/敦泰科技(股)公司獨立董事

林嬋娟/敦泰科技(股)公司獨立董事

史欽泰/敦泰科技(股)公司獨立董事

李琳山/敦泰科技(股)公司獨立董事

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職

5.異動原因:旭曜科技與敦泰科技合併，依合併契約改選

6.新任董事選任時持股數:

胡正大/0股

王永彰/456,000股

英屬維京群島商Maxbase Holdings Limited代表人諶言(股東名冊上登載之股東名稱為

【中信銀受託保管吉富控股集團股份有限公司投資專戶】)/12,774,515股

塗能謀/0股

林嬋娟/0股

史欽泰/0股

李琳山/0股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/20

8.新任生效日期:104/01/05~107/01/04

9.同任期董事變動比率:全面改選

10.其他應敘明事項:無