新麥企業:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:105/04/26 2.公司名稱:新麥企業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: (1)通過本公司民國105年第一季合併財務報表及會計師核閱報告書稿本案。 (2)通過審查本公司民國105年度選舉獨立董事之候選人資格案。 (3)通過調整曾孫公司馬來西亞SINMAG BAKERY EQUIPMENT SDN. BHD.購置辦公室 總價案。 (4)通過取消為曾孫公司新麥機械(無錫)有限公司提供背書保證案。 (5)通過為曾孫公司馬來西亞SINMAG BAKERY EQUIPMENT SDN. BHD.及新麥機械(無錫) 有限公司提供背書保證案。 (6)通過本公司向彰化銀行及玉山銀行辦理授信額度之續約案。 (7)通過由本公司曾孫公司新麥機械(無錫)有限公司以不動產作擔保品供大陸地區銀行 開具保函給台灣地區銀行，供本公司融資之用案。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。