晉椿：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:102/06/24

2.重要決議事項:

(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○一年度盈餘分配案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程式」案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)通過本公司改選董事及監察人案。

當選名單：

董事-陳陽輝，高進義，郭森祥，歐仲軒，陳春賢

獨立董事-金安娜，蔡蜂霖

監察人-游德二，阮中，陳漢卿

(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。