萬科置業海外於二零一三年六月二十一日舉行之股東特別大會表決結果

董事會欣然宣布，載於日期為二零一三年六月四日之股東特別大會通告所提呈之決議案，獲獨立股東於二零一三年六月二十一日舉行之股東特別大會以按股數投票表決方式正式通過。

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股東特別大會結果

除另有指明者外，本公告所用詞匯與本公司日期為二零一三年六月四日之通函所界定者具相同涵義。

萬科置業（海外）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布，載於本公司日期為二零一三年六月四日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）所提呈之決議案，獲獨立股東於二零一三年六月二十一日

舉行之股東特別大會以按股數投票表決方式正式通過。於股東特別大會所提呈之決議案之按股數投票表決結果詳情如下：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票數(%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　 反對　　　　　投票總數
(a) 批準萬科置業（ 香港）有限公司
（「賣方」， 作為賣方）與Mainland
Investments Group Limited（「買方」，
作為買方）所簽訂之買賣協議，內
容有關買方或其代名人以總代價
港幣722,000,000 元（ 可根據買賣協
議之條款作出向上調整）收購
Wkdeveloper Limited（「目標公司」）全
部已發行股本及目標公司於買賣
協議完成時結欠賣方之全部股東
貸款，以及據此擬進行之交易；及
(b) 授權本公司任何一名執行董事在
其認為就與買賣協議有關或使之
生效及實行據此擬進行交易及╱
或使之生效而言屬必須或適宜或
合宜之情況下，進行一切行動及
事宜、簽立一切檔案及行使一切
權力，包括但不限於簽立、修訂、
補充、交付、豁免、commit及實行任
何進一步之檔案或協議。　　　　　　　　　24,111,000(100%)　 —(0%)　　　 24,111,000

由於超過50%票數贊成普通決議案，載於日期為二零一三年六月四日之股東特別大會通告所提呈之決議案獲正式通過。

賦予股東權利出席股東特別大會並投票贊成或反對會上所提呈全部決議案的本公司股份總數為64,921,322 股。據董事經作出所有合理查詢後所深知、全悉及確信，(i) 概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會惟須於會上放棄投票贊成所提呈任何決議案；及(ii) 除萬科、賣方、Wkland Limited 及Wkland Investments及其各自之聯系人外（彼等共持有194,763,966 股），概無股東須於股東特別大會上就所提呈任何決議案放棄投票。概無任何人士已於本公司日期為二零一三

年六月四日之通函內表示彼等擬投票反對所提呈任何決議案或放棄投票，故亦無於股東特別大會上如此行事。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲本公司委任為股東特別大會投票表決的監票人。

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