天瀚：公告本公司董事及監察人任期屆滿改選名單

第二條　第6款

1.發生變動日期:102/06/21

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事

陳振田,本公司董事長

陳振茂,愛普泰克國際貿易(上海)董事長

王明松,廣圓光電董事

吳正同,天凱科技董事長

呂鴻德,獨立董事,中原大學教授

陳金勇,獨立董事,昇頻科技股份有限公司董事長兼總經理

(2)監察人

楊矗烽,建鴻會計師事務所執業會計師

馮惠文

元普國際投資有限公司代表人林世勳

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事

陳振田,本公司董事長

吳正同,天凱科技股份有限公司董事長

許湘熙,本公司總經理

呂鴻德,獨立董事,中原大學教授

陳金勇,獨立董事,昇頻科技股份有限公司董事長兼總經理

馬紹爾群島商美奇星國際股份有限公司

元普國際投資有限公司

(2)監察人

楊矗烽,建鴻會計師事務所執業會計師

馮惠文

林世勳,新相光學董事

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:改選

6.新任董事選任時持股數:

(1)新任董事選任時持股數:

陳振田 3,350,097 股

吳正同 125,877 股

許湘熙 3,448,275 股

呂鴻德 0 股

陳金勇 172,561 股

馬紹爾群島商美奇星國際股份有限公司 5,172,413 股

元普國際投資有限公司 398,308 股

(2)新任監察人選任時持股數:

楊矗烽 0 股

馮惠文 362,174 股

林世勳 62,072 股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/17~102/06/16

8.新任生效日期:102/06/21~105/06/20

9.同任期董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:無