旭晶能源：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:102/06/20

2.重要決議事項:

(一)報告事項:

(1)本公司一Ｏ一年度營業報告。

(2)本公司監察人審查一Ｏ一年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(4)私募有價證券辦理情形報告。

(5)本公司一百年度及一Ｏ一年度現金增資執行報告。

(二)承認事項:

(1)通過承認本公司一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認本公司一Ｏ一年度虧損撥補案。(含首次採用

IFRS之調整報告)

(三)討論及選舉事項

(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」及「背書保

證作業程式」部份條文案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(3)通過本公司為長期資金籌措擬於適當時機辦理私募現金

增資發行新股案。

(4)完成改選本公司第三屆董事、監察人，選舉結果如下：

董事

永進投資(股)公司

新加坡商休斯電子材料(股)公司

裕瑞投資(股)公司

林隆淳

郭彥廷

獨立董事

江師毅

李易諭

監察人

日商CBC株式會社

湯肖池

(5)通過解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止限

制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。