遠業科技：遠業科技股份有限公司一O二年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:102/06/20

2.重要決議事項:

一.承認本公司一0一年度決算表冊案

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

二.承認本公司一0一年度盈餘分配案

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

三.辦理本公司資本公積發放現金股利案

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五.修訂本公司「背書保證作業程式」案

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

七.修訂本公司「公司章程」案

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

八.改選董事及監察人案，任期自民國102/06/20-105/06/19

選舉結果:

當選董事七人

季科投資(股)公司 代表人:林宗良

鼎昇投資(股)公司

鼎茂投資(股)公司 代表人:黃大森

鄭穎

劉奕成獨立董事

柯君重獨立董事

謝玉田獨立董事

當選監察人三人

黃貽玢

禾穎財務管理顧問(股)公司 代表人:賴淑貞

林國璋

九.解除新任董事競業之限制案。

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無