信音企業：本公司102年股東常會重要決議

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/20

2.重要決議事項:

一、通過承認101年度決算表冊案。

二、通過承認101年度盈餘分配案。

三、通過重新訂定本公司「股東會議事規則」案。

四、通過修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案。

五、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案。

六、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案。

七、全面改選本公司董事、監察人案。

當選名單

董事：彭國銘、甘氏投資股份有限公司、振群投資股份有限公司代表人：彭良雄

振群投資股份有限公司代表人：劉春清、世海投資有限公司代表人：黃瓊儀

獨立董事：祁建年、陳建良

監察人：昌潤投資股份有限公司、陳子朋、吳世銘

八、通過解除新任董事競業禁止案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無。