新光保全：公告本公司一○二年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/20

2.重要決議事項:

一 .報告事項

(1)民國一○一年度營業報告。

(2)監察人審查民國一○一年度決算表冊報告。

(3)制訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。

(4)完成合併子公司新光國際航太科技股份有限公司報告。

(5)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提

列之特別盈餘公積數額報告。

二.承認事項

(1)民國一○一年度營業報告書及財務決算表冊，提請 承認案：照案通過。

(2)民國一○一年度盈餘分派，提請 承認案：照案通過。

三.討論事項

(1)修訂本公司「公司章程」，提請 討論案：照案通過。

(2)修訂本公司「背書保證作業程式」，提請 討論案：照案通過。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」，提請 討論案：照案通過。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:通過一○一年度盈餘分派，股東紅利每股配發現金1.8元。