年程科技：本公司董事會決議公告

第三十四條　第41款

1.事實發生日:102/03/29

2.公司名稱:年程科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

一.董事會日期:102/03/29

二.重要決議事項:

1.101年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。

2.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘

公積數額。

3.101年度盈餘分配案。

4.出具內部控制聲明書案。

5.銀行授信案。

6.新訂企業社會責任實務守則案。

7.修訂董事會議事辦法案。

8.修訂股東會議事規則案。

9.102年股東常會受理持有1%以上股東得提案。

10.召開本公司102年股東常會案。

11.財務、會計主管的任免案。

12.資金貸與案。

13.新訂道德行為準則案。

14.新訂誠信經營守則案。

15.新訂誠信經營作業程式及行為指南案。

16.修訂資金貸與他人作業程式案。

17.修訂背書保證作業程式案。

18.修訂對子公司之監督與管理作業辦法案。

19.修訂會計制度案。

20.修訂會計項目設置辦法案。

21.修訂會計憑證設置辦法案。

22.修訂會計簿籍編製管理辦法案。

23.修訂會計報表編製管理辦法案。

24.修訂會計事務處理準則案。

25.修訂普通會計事務處理程式案。

26.修訂成本會計事務處理程式案。

27.修訂銷貨與收款事務處理程式案。

28.修訂採購及付款事務處理程式案。

29.修訂存貨會計事務處理程式案修訂存貨會計事務處理程式案。

30.本公司101年度董事酬勞及員工分紅總數案。

31.經理人薪資報酬案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無