燿華：公告董事會決議召開102年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/29

2.股東會召開日期:102/06/24

3.股東會召開地點:新北市土城區祖田里活動中心

(新北市土城區中央路四段283號之1二樓)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1).101年度營業報告案。

(2).監察人審查101年度決算表冊報告。

(3).本公司買回公司股份執行情形報告。

(4).本公司與子公司燿祥光電股份有限公司合併事宜報告。

(5).本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及

提列特別盈餘公積數額之報告。

(二)承認事項

(1).承認101年度營業報告書及財務報表案。

(2).承認101年度虧損撥補案。

(三)討論事項

(1).討論修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

(2).討論修訂本公司「背書保證作業程式」案。

(四)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/26

6.停止過戶截止日期:102/06/24

7.其他應敘明事項:無