懷藝：公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜(補充董事會決議不分配股利)

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/28

2.股東會召開日期:102/06/19

3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路59號

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)101年度營業報告。

(2)監察人審查101年度決算表冊報告。

(3)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列

之特別盈餘公積數額報告。

(二)承認事項

(1)本公司101年度營業報告書及財務報表案。

(2)101年度虧損撥補案。

(三)討論事項

(1)修訂公司章程案。

(2)修訂資金貸與及背書保證作業程式案

(四)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/21

6.停止過戶截止日期:102/06/19

7.其他應敘明事項:101年度盈餘分配業經董事會決議不予分配。