虹堡：更正本公司召開一○二年股東常會事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/28

2.股東會召開日期:102/06/25

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號3樓D室(台北矽谷國際會議中心)

4.召集事由:A.宣佈開會

B.主席致詞

C.報告事項

(a)一○一年度營業報告案。

(b)一○一年度監察人查核報告案。

(c)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），

可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額案。

D.承認事項

(a)一○一年度營業報告書暨財務報表等決算表冊案。

(b)一○一年度盈餘分配案。

E.討論事項

(a)一○一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

(b)擬辦理現金增資發行新股做為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。

(c)修訂本公司「公司章程」案。

(d)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業處理程式」案。

F.臨時動議

G.散會

5.停止過戶起始日期:102/04/27

6.停止過戶截止日期:102/06/25

7.其他應敘明事項:受理股東提案期間為102/04/19~102/04/29止，

受理股東提案處所為新北市新店區北新路三段205號2樓本公司。