訊映：本公司董事會決議召開102年度股東常會事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/28

2.股東會召開日期:102/06/24

3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段91號

4.召集事由:

報告事項：

(1)本公司101年度營業報告。

(2)監察人審查本公司101年度決算表冊報告。

(3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs) ，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公

積提列數額報告。

(4)本公司101年辦理私募普通股執行情形報告。

承認事項：

(1)101年度營業報告書及財務報表案。

(2)101年度盈餘分配案。

討論事項：

(1)101年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

(2)擬辦理本公司私募普通股案。

(3)修訂本公司『股東會議事規則』案。

(4)本公司擬發行102年度第一次限制員工權利新股案。

(5)本公司補選董事一席案。

(6)解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:102/04/26

6.停止過戶截止日期:102/06/24

7.其他應敘明事項:無。