阿瘦：公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/28

2.股東會召開日期:102/06/28

3.股東會召開地點:台北市松江路168號13樓 (省商會大會議室)

4.召集事由:

一、報告事項

1.101年度營業報告書

2.審計委員會審查101年度決算表冊報告

3.首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告

4.阿瘦股份有限公司合併案

5.對大陸投資情形報告

6.制定公司治理實務守則

7.制定誠信經營守則

8.制定道德行為準則管理辦法

二、承認事項

(1)101年度營業報告書及財務報表案

(2)101年度盈餘分配案

三、討論事項

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案

(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/30

6.停止過戶截止日期:102/06/28

7.其他應敘明事項:

(1)本公司依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權。

(2)受理期間：102/04/26~102/05/06。

(3)受理處所：台北市中山區松江路168號5樓(本公司財務處)。