鈺寶：公告本公司董事會決議召開102年股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/28

2.股東會召開日期:102/06/28

3.股東會召開地點:新竹市水利路81號2樓

4.召集事由:

一.報告事項:

(1)本公司一○一年度營業報告

(2)監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告

二.承認事項:

(1)本公司一○一年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司一○一年度虧損撥補案

三.討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案

(2)修訂本公司「背書保證作業程式」案

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案

四.臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/30

6.停止過戶截止日期:102/06/28

7.其他應敘明事項:無