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第二條 第21款
1.股東會決議日:102/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 梁茂生
董事 梁茂忠
董事 王作京
獨立董事 葉勝發
獨立董事 蔡新源
3.許可從事競業行為之項目:以無損本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:梁茂生
董事:梁茂忠
董事:王作京
獨立董事:葉勝發
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)志聖科技(廣州)有限公司 董事:梁茂生
(2)志聖科技(廣州)有限公司 董事長:梁茂忠
(3)重慶大量萬象數控科技(有)公司 董事:王作京
(4)南京大量數控科技有限公司 董事:王作京
(5)大量光電(江蘇)有限公司 董事:王作京
(6)均強機械(蘇州)有限公司 董事長:葉勝發
(7)蘇州均華精密機械有限公司 董事長:葉勝發
(8)均豪精密工業(廈門)有限公司 董事長:葉勝發
(9)均豪科技(深圳)有限公司 董事長:葉勝發
(10)蘇州均菘商貿有限公司 董事長:葉勝發
(11)日立造船均豪精密系統科技(蘇州)有限公司 董事:葉勝發
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)志聖科技(廣州)有限公司:廣東省花都區獅嶺鎮利和路6號。
(2)重慶大量萬象數控科技(有)公司:重慶市石橋鋪二郎路100號。
(3)南京大量數控科技有限公司:南京市六合區雄州鎮工業區驍騎路1號
(4)大量光電(江蘇)有限公司:常州出口加工區標準廠房A10#
(5)均強機械(蘇州)有限公司:中國江蘇省蘇州市蘇州新區楓橋鎮塔圜路236號
(6)蘇州均華精密機械有限公司:中國江蘇省蘇州市吳中區木瀆鎮竹園路398號
(7)均豪精密工業(廈門)有限公司:中國福建省廈門火炬高新區(翔安)產業區
舫山南路1188號
(8)均豪科技(深圳)有限公司:中國深圳市南山區南頭關口二路安樂工業綜合樓
27棟1樓及28棟1樓
(9)蘇州均菘商貿有限公司:中國江蘇省蘇州市蘇州高新產業技術開發區橫塘
文化北路（工貿公司內）
(10)日立造船均豪精密系統科技(蘇州)有限公司：中國江蘇省蘇州新區濱河路625號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)志聖科技(廣州)有限公司:設計、組裝、生產、加工半導體、液晶顯示電路板、
電子等高科產業、生物科技設備及其他產業所需之精密製程設備及光機電一體化設
備之零組件 、消毒器械 、售後保養業務，銷售本企業產品。
(2)重慶大量萬象數控科技(有)公司:製造、銷售數控機床及配件，開發數控機床
應用軟件。
(3)南京大量數控科技有限公司:製造、銷售數控機床及配件，開發數控機床應用軟件。
(4)大量光電(江蘇)有限公司:光電相關產品。
(5)均強機械(蘇州)有限公司:機械設備零組件進出口及相關售後服務。
(6)蘇州均華精密機械有限公司:精密模具及其他零件之生產及銷售。
(7)均豪精密工業(廈門)有限公司:光電產品生產設備、機電一體化設備及
其相關零配件生產。
(8)均豪科技(深圳)有限公司:生產醫療及機電等設備。
(9)蘇州均菘商貿有限公司:機電一體化設備之銷售。
(10)日立造船均豪精密系統科技(蘇州)有限公司：各類薄膜成形系統、充填包裝系統
之製造及售服。
10.對本公司財務業務之影響程度:
(1)本公司對下列公司並無持股，因此對本公司財務業務並無影響。
重慶大量萬象數控科技(有)公司、南京大量數控科技有限公司、
大量光電(江蘇)有限公司、均強機械(蘇州)有限公司、蘇州均華精密機械有限公司、
均豪精密工業(廈門)有限公司、均豪科技(深圳)有限公司、蘇州均菘商貿有限公司、
日立造船均豪精密系統科技(蘇州)有限公司
(2)志聖科技(廣州)有限公司係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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