上曜：公告修改本公司102年股東常會召集事由

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/26

2.股東會召開日期:102/05/07

3.股東會召開地點:台南市仁德區田厝二街172號(本公司二樓會議室)

4.召集事由:

一、報告事項

1. 報告101年度營業狀況。

2. 監察人審查101年度財務報表報告。

3. 報告修訂本公司董事會議事規範案。

4. 報告本公司發行國內第一次可轉換公司債執行情形。

5. 報告本公司私募普通股執行情形。

二、承認事項

1. 承認101年度營業報告書及財務報表案。

2. 承認101年度虧損撥補案。

三、討論及選舉事項

1. 修訂本公司章程案。

2. 修訂本公司資金貸與他人作業程式案。

3. PU合成皮事業部處分案。

4. 董事及監察人選舉案。

5. 解除本公司董事競業禁止案。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/03/09

6.停止過戶截止日期:102/05/07

7.其他應敘明事項:

一、持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東如欲於本次股

東會提出議案者，請依公司法第172條之一項規定辦理書面提案手

續，本公司受理期間：102/03/01至102/03/11止，每日上午九時至

下午五時，受理處所：上曜開發科技股份有限公司財務部(地址：

台南市仁德區田厝二街172號，電話：06-2663211)。

二、相關股務事宜，請 貴股東逕至10366台北市承德路三段210號

地下一樓元大寶來證券(股)公司股務代理部洽辦，電話：02-25865859。