宏泰：公告本公司102年股東常會重要決議

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/14

2.重要決議事項:

ㄧ、承認事項

(1)通過承認101年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認101年度盈餘分派案，現金股利每股分配新台幣0.22元。

二、討論暨選舉事項

(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業處理程式」部份條文案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案。

(4)通過修訂本公司「股東會議議事規則」部份條文案。

(5)選舉董事、監察人案。

新任董事：

信邦投資股份有限公司代表人：潘武雄先生

久疆投資股份有限公司代表人：陳世怡先生

陳介甫先生

久疆投資股份有限公司代表人：陳志鵬先生

潘鈞雄先生

新任監察人：

章晶小姐

志泰投資股份有限公司代表人：林文隆先生

(6)通過同意解除新任董事競業禁止之限制案。

五、臨時動議：無。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:無。