晶電：公告本公司102年度股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/14

2.重要決議事項:

一.通過承認本公司一百零一年度營業報告書及財務報表。

二.通過本公司一百零一年度虧損撥補議案。

三.通過資本公積以現金發放與股東案：新台幣500,000,000元(每股新台幣0.536元)

四.通過辦理私募發行普通股案。

五.通過修訂本公司「公司章程」案。

六.通過修訂本公司「背書保證作業程式」案

七.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

八.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

九.通過解除本公司第七屆董事新增競業之限制案。

十.完成改選本公司第八屆董事。

選舉結果:當選名單如下列:

董事:

李秉傑

億光電子工業股份有限公司代表人:葉寅夫

億光電子工業股份有限公司代表人:傅慧貞

楓丹白露股份有限公司

誼德光電科技股份有限公司

聯華電子股份有限公司代表人:洪嘉聰

光寶科技股份有限公司代表人:陳廣中

周銘俊

獨立董事:

吳豐祥

沈維民

張果軍

十一.通過解除本公司第八屆董事競業之限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無