泉盛：公告本公司一○二年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:102/06/11

2.重要決議事項:

(1)承認101年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認101年度盈餘分配案。

(3)通過修訂本公司「公司章程」案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

(7)通過修訂本公司「背書保證作業程式」案。

(8)通過申請股票上市(櫃)案。

(9)通過辦理現金增資發行新股作為股票初次上市(櫃)前公開承銷之來源案。

(10)本公司第三屆董事選舉案，當選名單如下：

董事 中天生物科技(股)公司 (代表人：林衛理)

董事 中天生物科技(股)公司 (代表人：王坤松)

董事 中天生物科技(股)公司 (代表人：李建賢)

董事 黃慧芳

獨立董事 李國貞

獨立董事 廖繼洲

獨立董事 劉玄達

(11)通過解除本公司第三屆新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。