泉盛：公告本公司一○二年股東常會全面改選董事，董事變動達1/3並依法設置審計委員會。

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:102/06/11

2.舊任者姓名及簡歷:

舊任董事：

(1)林衛理 中天生物科技(股)公司董事長

(2)中天生物科技(股)公司 泉盛生物科技(股)公司法人董事

代表人：王坤松 經濟部國際貿易局

(3)中天生物科技(股)公司 泉盛生物科技(股)公司法人董事

代表人：江昭燕 鑽石資本管理(股)公司法務主任

(4)黃慧芳 泉盛生物科技(股)公司財務經理

(5)陳慧君 大正生物科技有限公司董事長

舊任監察人：

(1)馮鳳儀 中天生物科技(股)公司健康事業部產銷處經理

(2)林淑雲 鑽石資本管理(股)公司財務經理

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事：

(1)中天生物科技(股)公司 泉盛生物科技(股)公司法人董事

代表人：林衛理 中天生物科技(股)公司董事長

(2)中天生物科技(股)公司 泉盛生物科技(股)公司法人董事

代表人：王坤松 經濟部國際貿易局

(3)中天生物科技(股)公司 泉盛生物科技(股)公司法人董事

代表人：李建賢 陽明大學醫學院教授

(4) 黃慧芳 泉盛生物科技(股)公司財務經理

新任獨立董事：

(1)李國貞 社團法人食品GMP發展協會副秘書長

(2)廖繼洲 社團法人國家生技醫療產業策進會辦公室顧問

(3)劉玄達 曜輝光電(股)公司董事長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿。

5.異動原因:全面改選。

6.新任董事選任時持股數:

(1)董事 中天生物科技(股)公司 68,763,500股

代表人：林衛理 0股

(2)董事 中天生物科技(股)公司 68,763,500股

代表人：王坤松 0股

(3)董事 中天生物科技(股)公司 68,763,500股

代表人：李建賢 0股

(4)董事 黃慧芳 50,000股

(5)獨立董事 李國貞 0股

(6)獨立董事 廖繼洲 0股

(7)獨立董事 劉玄達 0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/02/10~103/02/09

8.新任生效日期:102/06/11

9.同任期董事變動比率:

本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。

10.其他應敘明事項:

為符合上市上櫃公司治理實務之精神及董事會運作之需要，由3席獨立董事

成立審計委員會，並依章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。