宏安集團於二零一三年八月二十二日舉行之股東周年大會之書面點票結果

董事會欣然宣布，所有載於股東周年大會通告內提呈之普通及特別決議案已於二零一三年八月二十二日舉行之股東周年大會上以書面點票方式獲股東正式通過。

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茲提述Wang On Group Limited (宏安集團有限公司)*（「本公司」）日期為二零一三年七月二十三日之通函（「該通函」），其中載有日期為二零一三年七月二十三日之通告（「股東周年大會通告」）以召開本公司於二零一三年八月二十二日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）。除另有說明者外，本公布所用詞匯與該通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會結果

董事會欣然宣布，所有載於股東周年大會通告內提呈之普通及特別決議案已於二零一三年八月二十二日舉行之股東周年大會上，以書面點票方式獲股東正式通過，書面點票結果載列如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股份數目（概約百分比）
載於股東周年大會通告內之普通決議案　　　　　　　　 贊成　　　　　　　　 反對
1. 省覽、考慮及采納截至二零一三年三月三十一日止
年度本公司經審核綜合財務報表與董事會及核數師
報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,945,160,792(99.92%)　2,400,000(0.08%)
2. 考慮、批準及宣派截至二零一三年三月三十一
日止財政年度之末期股息每股0.5 港仙　　　 2,948,900,792(99.92%)　2,400,000(0.08%)
3. (A) 重選陳振康先生為執行董事　　　　　2,935,140,792(99.45%)　16,160,000(0.55%)
(B) 重選王津先生為獨立非執行董事　　　　 2,948,900,792(99.92%)　 2,400,000(0.08%)
(C) 重選蕭錦秋先生為獨立非執行董事　　　 2,948,900,792(99.92%)　 2,400,000(0.08%)
(D) 授權董事會厘訂董事酬金　　　　　　　2,948,900,792(99.92%)　 2,400,000(0.08%)
4. 重新委聘安永會計師事務所為本公司核數師，
並授權董事會厘定其酬金　　　　　　　　　 2,943,080,792(99.72%)　　8,220,000(0.28%)
5. (A) 批準授出新購回授權　　　　　　　 2,948,900,792(99.92%)　　2,400,000(0.08%)
(B) 批準授出新發行授權　　　　　　　　　 2,808,744,551(95.17%)　 142,556,241(4.83%)
(C) 批準根據新購回授權而購回證券面值總額
擴大至新發行授權　　　　　　　　　　　　 2,808,724,615(95.17%)　　142,576,177(4.83%)
6. (A) 批準修訂公司細則　　　　　　　　 2,807,726,551(95.14%)　　143,574,241(4.86%)
(B) 采納經修訂及重列之公司細則以取代
現有公司細則　　　　　　　　　　　　　　 2,807,726,551(95.14%)　　143,574,241(4.86%)

注: 上述於股東周年大會上提呈之決議案之全文已載於股東周年大會通告內。本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東周年大會上擔任監票員。

於股東周年大會日期，本公司之已發行股份總數為6,524,935,021股。由於沒有股東須就任何上述決議案放棄投票，賦予股東權利出席並就上述決議案投票之股份總數為6,524,935,021股。按上市規則第13.40條所列明，並無股份賦予股東權利出席並放棄投贊成票，亦概並無人士於該通函內表示對上述決議案投反對票或於股東周年大會上放棄投票之意向。

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