大田精密：本公司102年股東常會決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/05

2.重要決議事項:

(1)通過承認一○一年度營業報告書及決算表冊案;

(2)通過承認一○一年度盈餘分配案;

本公司一○一年度盈餘依規定提撥法定盈餘公積及特別盈餘公積後，其餘累積未分配

盈餘新台幣109,362,103元擬予以保留不作分配。

(3)通過討論本公司資本公積發放現金案;

本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積60,631,641元，按資本公積發

放現金基準日股東名簿記載之持有股份，每股配發0.5元現金。

(4)通過討論修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案;

(5)通過討論修訂本公司「背書保證處理辦法」案;

(6)通過選舉第10屆董事及監察人案；

A.選任董事7席：

　李孔文先生(戶號71)

　南豐興企業(股)公司(戶號19401) 代表人潘思亮先生

　南豐興企業(股)公司(戶號19401) 代表人張天津先生

　林忠謙先生(戶號7)

　林宏哲先生(戶號11)

　林宏德先生(戶號12)

　大地投資(股)公司(戶號94)

B.選任監察人2席：

　丁瑞圖先生(戶號81)

　大智投資(股)公司(戶號9103)

C.新任董事及監察人任期三年，自102年6月5日至105年6月4日止。

(7)通過解除本公司新任董事之競業禁止案；

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無。