百徽：公告本公司101年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

第二條　第21款

1.股東會決議日:102/06/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

一.新曄科技有限公司(Serial System Ltd)

代表人：何一勤(股東名冊上登載之股東名稱為兆豐國際商業銀

行受託保管新曄科技有限公司投資專戶) 為本公司董事暨董事長

二.新曄科技有限公司(Serial System Ltd)

代表人：吳木興(股東名冊上登載之股東名稱為兆豐國際商

業銀行受託保管新曄科技有限公司投資專戶) 為本公司董事

三.新曄科技有限公司(Serial System Ltd)

代表人: 吳樹鎮(股東名冊上登載之股東名稱為兆豐國際商

業銀行受託保管新曄科技有限公司投資專戶)為本公司董事

四.蔡的良先生 為本公司董事

五.羅偉昌先生 為本公司董事

六.林材波先生 為本公司獨立董事

七.林世崇先生為本公司獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

一.新曄科技有限公司(Serial System Ltd)

代表人：何一勤(股東名冊上登載之股東名稱為兆豐國際商

業銀行受託保管新曄科技有限公司投資專戶)

目前擔任:本公司董事長、瑞吉銀樓珠寶(股)公司監察人、

新曄科技有限公司董事、百鑫和泰電子投資有限公司董事、

惠州百鑫和泰電子有限公司董事

二.新曄科技有限公司(Serial System Ltd)

代表人：吳木興(股東名冊上登載之股東名稱為兆豐國際商

業銀行受託保管新曄科技有限公司投資專戶)

目前擔任:Serial Group of Companies董事、

Nuline Marketing Singapore Pte Ltd董事、

C&G Investment Pte Ltd董事、

Gogain Development Sdn Bhd董事

Global Voice Pte Ltd董事、

Asian Prosperity Singapore Pte Ltd董事

三.新曄科技有限公司(Serial System Ltd)

代表人：吳樹鎮(股東名冊上登載之股東名稱為兆豐國際商

業銀行受託保管新曄科技有限公司投資專戶)

目前擔任:新曄電子有限公司集團業務副總裁、

Agricola Pte Ltd董事

Serial Multivision Pte Ltd董事

Serial Microelectronics Group of Companies 董事

Contract Sterilization Services Pte Ltd 董事

新曄投資股份(台灣)有限公司董事

四.蔡的良先生 目前擔任:

SINOCO IPO CONSULTANTS PTE LTD 首席顧問、

HORIZON MUSIC ENTERTAINMENT PTE LTD 董事

HORIZON INTEGRATED TECHNOLOGY PTE LTD董事

ASQUARE PROJECT MANAGEMENT PTE LTD 董事長

五、羅偉昌先生 目前擔任:

惠州百鑫和泰電子有限公司監察人

六.林材波先生 目前擔任:中國國民黨雲林縣黨部委員、

麥寮鄉黨部主任委員

七.林世崇先生 目前擔任:宸鴻光電科技行政副總經理

4.許可從事競業行為之期間:任職期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵求全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:

何一勤 董事長

羅偉昌 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

何一勤先生 目前擔任:惠州百鑫和泰電子有限公司董事

羅偉昌先生 目前擔任:惠州百鑫和泰電子有限公司監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

惠州百鑫和泰:惠州市博羅縣泰美鎮板橋工業區

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

惠州百鑫和泰:代理本公司相關產品製造

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無