聯電：公告本公司董事會決議召開股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/13

2.股東會召開日期:102/06/11

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區研新一路16號(本公司Fab8S廠會議廳)

4.召集事由:

一、報告事項

(一)本公司一○一年度業務概況

(二)審計委員會審查本公司一○一年度決算報告

(三)修訂本公司「董事會議事規範」

(四)本公司私募有價證券辦理情形

(五)本公司發行公司債情形

(六)本公司購買和艦科技(蘇州)有限公司之控股公司案辦理情形

(七)本公司第十五次實施庫藏股買回執行情形

二、承認事項

(一)本公司一○一年度營業報告書及財務報表

(二)本公司一○一年度盈餘分派表

三、討論事項

(一)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程式」

(二)討論修訂本公司「背書保證作業程式」

(三)討論辦理私募發行普通股、發行新股參與海外存託憑證或發行海外或國內

可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債），額度以不超過已發行

普通股股數百分之十為限

5.停止過戶起始日期:102/04/13

6.停止過戶截止日期:102/06/11

7.其他應敘明事項:無。