皇田工業：本公司董事會決議召開102年度股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/13

2.股東會召開日期:102/06/13

3.股東會召開地點:台南市永康區中山北路762巷13號。

(本公司員工餐廳)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)101年度營業報告。

(2)監察人查核101年度報告。

(3)庫藏股買回執行情形報告。

(4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配

盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。

二、承認事項：

(1)101年度營業報告書及財務報表案。

(2)101年度盈餘分配案。

三、討論事項：

(1)本公司章程修正案。

(2)本公司「股東會議事規則」修正案。

(3)本公司「資金貸予他人管理作業程式」修正案。

(4)本公司「背書保證管理作業程式」修正案。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/04/15

6.停止過戶截止日期:102/06/13

7.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，本公司自102年04月03日起至102年04月15日止受理書面提

案。

凡有意提案之股東務請於102年04月15日16時前寄達

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，

以掛號函件寄送。

受理處所：台南市永康區中山北路762巷13號