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茲提述寧波萬豪控股股份有限公司（「本公司」）於二零一三年三月二十二日刊發之股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）及通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公布所用詞匯與該通函所界定者具相同涵義。
於二零一三年五月三十一日舉行之股東周年大會上，所有載列於股東周年大會通告之獲提呈決議案以投票形式進行表決。本公司核數師和信會計師事務所有限公司獲委任為股東周年大會投票事宜之監票人。
董事會欣然宣布，所有獲提呈之決議案已於股東周年大會上按投票表決方式獲股東正式通過。決議案點票結果如下：
決議案
投票票數(%)
贊成 反對
1. 省覽及采納截至二零一二年十二月三十一
日止年度的經審核財務報表、本公司董事（「董
事」）會報告書及核數師報告書； 370,000,000 (100%) 0 (0%)
2. (a) (i) 重選朱春榮先生為本公司董事； 370,000,000 (100%) 0 (0%)
(ii) 重選姜國平先生為本公司董事； 370,000,000 (100%) 0 (0%)
(iii) 重選盧緒安先生為本公司董事； 370,000,000 (100%) 0 (0%)
(b) 授權董事會厘定董事酬金； 370,000,000 (100%) 0 (0%)
3. (a) 續聘和信會計師事務所有限公司為本公
司核數師； 370,000,000 (100%) 0 (0%)
(b) 授權董事會厘定核數師酬金；及 370,000,000 (100%) 0 (0%)
4. 考慮及批準行使本公司一切權力，以配發、
發行及處理本公司股本中的額外股份等。 370,000,000 (100%) 0 (0%)
於股東周年大會當日，本公司已發行股本為130,000,000 股H股及370,000,000 股
內資股，此乃賦予股東權利可出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。股東於股東周年大會上就任何決議案投票不受限制。合共持有370,000,000 股股份（占本公司已發行股份總數約74%）的本公司股東及授權代表出席股東周年大會。
本公司核數師和信會計師事務所有限公司獲委任為股東周年大會投票事宜的監票人。
上述第1 項至第3 項決議案同意票數超過二分之一，獲正式通過為普通決議案。
上述第4 項決議案同意票數超過三分之二，獲正式通過為一項特別決議案。
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