北亞策略變更公司秘書及香港接收法律程序文件代表

董事會宣布林伊芬女士已辭任本公司的公司秘書，由二零一三年五月三十一日起生效。彼將於同日不再出任本公司香港接收法律程式檔案代表。

董事會亦宣布羅偉輝先生已獲委任為本公司的公司秘書及本公司香港接收法律程式檔案代表，生效日期為二零一三年六月一日。彼將於同日出任本公司財務總裁。

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變更公司秘書

北亞規則控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，林伊芬女士(「林女士」)已辭任本公司的公司秘書，由二零一三年五月三十一日起生效。林女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜需知會本公司之股東。

董事會亦宣布羅偉輝先生(「羅先生」)已獲委任為本公司的公司秘書，生效日期為二零一三年六月一日。彼將於同日出任本公司財務總裁。

羅先生在財務管理、投資者關係、公司秘書及企業管治方面具豐富的專業經驗，尤其擁有逾十二年香港上市公司的會計及公司秘書經驗。彼持有香港理工大學工商管理碩士學位及香港城市大學會計學士學位。彼亦為香港會計師公會會員及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。

變更香港接收法律程式檔案代表

繼林女士辭任，彼將不再任本公司香港接收法律程式檔案代表，生效日期為二零一三年五月三十一日。

羅先生，本公司的新任財務總裁兼公司秘書，將出任代替林女士為本公司的香港接收法律程式檔案及通知書代表，生效日期為二零一三年六月一日。

董事會謹此對羅先生的新委任表示歡迎，並向林女士就其任內向本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心致謝。


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