中國東方文化於二零一三年五月三十日舉行的股東周年大會之投票結果

在中國東方文化集團有限公司（「本公司」）於二零一三年五月三十日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，於二零一三年四月二十九日的股東周年大會通告所載擬提呈的所有決議案已以投票方式進行表決。

本公司的股份過戶登記處香港分處，即聯合證券登記有限公司獲委任為股東周年大會上所進行投票的監票人。於股東周年大會上提呈進行投票的各項決議案之投票結果載列如下：

普通決議案　　　　　　　票數(%)
　　　　　　 贊成　　　　　　　　　　反對
1. 省覽截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表暨董事會及核數師報告
　　　 519,303,306(69.6185%)　226,623,861(30.3815%)
2. (i) 重選李慶先生為本公司執行董事
　　　 689,055,167(92.3757%)　 56,872,000(7.6243%)
(ii) 重選閻大可先生為本公司執行董事
　　　 688,315,167(92.2765%)　 57,612,000(7.7235%)
(iii) 重選韓冰先生為本公司獨立非執行董事
　　　 688,315,167(92.2765%)　 57,612,000(7.7235%)
(iv) 重選王淑萍女士為本公司獨立非執行董事
　　　 688,315,167(92.2765%)　 57,612,000(7.7235%)
(v) 授權董事會（「董事會」）厘定董事酬金
　　　 689,055,167(92.3757%)　 56,872,000(7.6243%)
普通決議案　　　　　　　票數(%)
　　　　　　　贊成　　　　　　　　　　反對
3. 重新委任信永中和（香港）會計師事務所有限公司作為本公司核數師，並授權董事會厘定其酬金
　　　 688,315,167(92.2765%)　　57,612,000(7.7235%)
4. 授予本公司董事配發及發行本公司額外股份的一般授權
　　　 688,315,167(92.2765%)　　57,612,000(7.7235%)
5. 授予本公司董事購回本公司已發行股份的一般授權
　　　 689,055,167(92.3757%)　　56,872,000(7.6243%)
6. 待第4號及第5號決議案獲通過後，擴大根據第4號決議案而授出的一般授權，方法為加入根據第5號決議案授出的一般授權而購回的股份
　　　 688,315,167(92.2765%)　　57,612,000(7.7235%)
7. 批準「更新」因根據於二零零四年十月三十一日通過之普通決議案采納之購股權計劃所授出之購股權獲行使時可予配發及發行股份數目之10%計劃上限
　　　 688,315,167(92.2765%)　　57,612,000(7.7235%)

由於超過50%之票數贊成各決議案，因此所有決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份之總數為2,085,980,777股，該等股份乃賦予持有人出席並於股東周年大會上投票贊成或反對決議案之本公司股份總數。股東於股東周年大會上就任何決議案進行投票並無任何限制，概無股份賦予本公司股東出席股東周年大會且僅於股東周年大會上就提呈的決議案投反對票。

概無本公司股東須於股東周年大會上就決議案放棄投票。概無本公司股東已於二零一三年四月二十九日的通函內表明其有意於股東周年大會上投票反對決議案或放棄投票。

T