陳唱國際二零一三年五月三十日舉行之股東周年大會的表決結果

陳唱國際有限公司(「本公司」)於二零一三年五月三十日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於二零一三年四月二十三日的股東周年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下﹕

普通決議案　　　　　　　 票數 (%)
　　　　　　　贊成　　　　　　　　　反對
1. 省覽截至二零一二年十二月三十一日止經審核的綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
　　　　　1,515,057,850(100%)　　 0(0%)
2. 宣派截至二零一二年十二月三十一日止期末股息。
　　　　　1,515,057,850(100%)　　 0(0%)
3. (i) 重選陳駿鴻先生擔任公司執行董事。
　　　　　1,515,057,850(100%)　　 0(0%)
(ii) 重選松尾正敬先生擔任公司獨立非執行董事。
　　　　　1,515,057,850(100%)　　 0(0%)
(iii) 重選陳業裕先生擔任公司獨立非執行董事。
　　　　　1,515,057,850(100%)　　 0(0%)
4. 授權董事會擬定各董事袍金。
　　　　　1,515,057,850(100%)　　 0(0%)
5. 重聘畢馬威會計師事務所為核數師、並授權董事會擬定其酬金。
　　　　　1,515,057,850(100%)　　 0(0%)
6. (A) 授權董事會分配、發行或處理本公司還未發行的股份。
　　　　　1,490,912,850(98.41%)　 24,145,000(1.59%)
(B) 授權董事會回購本公司的股份。
　　　　　1,515,057,850(100%)　　 0(0%)
(C) 擴大根據第六(A)項普通決議案授予本公司董事之一般授權。
　　　　　1,501,568,850(99.11%)　 13,489,000(0.89%)
特別決議案　　　　　　 票數 (%)
　　　　　　　 贊成　　　　　　　　 反對
7. 采納中文名稱“ 陳唱國際有限公司”作為本公司第二名稱。
　　　　　1,515,057,850(100%)　　 0(0%)

附注：

(a) 由於第1 項至第6 項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。由於第7 項決議案得到多於75%表決票投贊成票，該決議案已正式獲通過為特別決議案。

(b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為2,013,309,000 股。

(c) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為2,013,309,000 股。

(d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》(「《上市規則》」)第13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。

(e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。

(f) 概無股東於本公司日期為二零一三年四月二十三日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

(g) 本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。

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