美國破獲涉60億美元跨國洗錢案 拘捕多名嫌犯

美國聯邦檢察官28日指控總部設在哥斯大黎加的線上貨幣轉賬公司「自由儲備銀行」在全球從事非法洗錢活動，涉案金額高達60億美元。

中新網報導，「自由儲備銀行」是一家線上貨幣轉賬公司，該公司的複雜系統使全球的客戶可以通過網路匿名方式進行轉賬。

美國聯邦檢察官起訴書說，「自由儲備銀行」設立7年來已成為「世界上最受地下犯罪團夥喜愛的銀行」，是全球網路罪犯對非法所得進行分發、儲存和洗錢的主要渠道。該機構甚至還為兒童色情活動提供資金，成為地下犯罪團夥的銀行。

起訴書稱，自2006年開始運營以來，「自由儲備銀行」每年大約進行1200萬筆交易，洗錢犯罪交易金額高達60億美元。此案將成為迄今為止「史上最大的國際洗錢訴訟案」。

紐約南區檢察官辦公室說，涉案網站處理大量不受各國政府監管的匯款交易，至少有100萬個客戶，包括美國的20萬個用戶，幾乎所有的業務都涉嫌犯罪活動。

據美國媒體報導，聯邦檢察官正式對7名涉案人發起了刑事指控，稱他們創造了一種網際網路貨幣，並使用這種貨幣進行價值約60億美元的洗錢活動。

美國官員說，美國、哥斯大黎加和西班牙等17個國家的執法部門聯合採取行動，拘捕了網站的創辦人和幾名主管，其中兩人在紐約被捕。