盈天醫藥股東特別大會通告

茲通告盈天醫藥集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零一三年三月二十三日（星期六）下午三時正假座中國廣東省佛山市順德區容桂橋西路2 號8 樓會議室舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

(a) 批準總采購協議（定義見日期為二零一三年三月七日致本公司股東之通函（「通函」）及據此擬進行之交易；

(b) 批準截至二零一三年十二月三十一日止財政年度與總采購協議項下擬進行之該等交易有關之年度上限；及

(c) 授權本公司任何一名董事作出其全權酌情視為必需或合宜之一切有關行動或事宜，以落實總采購協議及據此擬進行之交易。」

2. 「動議：

(a) 批準總供應協議（定義見通函）及據此擬進行之交易；

(b) 批準截至二零一三年十二月三十一日止財政年度與總供應協議項下擬進行之交易有關之年度上限；及

(c) 授權本公司任何一名董事作出其全權酌情視為必需或合宜之一切有關行動或事宜，以落實總供應協議及據此擬進行之交易。」

3. 「動議重選董增賀先生為本公司非執行董事並授權本公司董事會厘定其酬金」。

附注：

1. 凡有權出席本公司大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任另一人士作為代表，代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上之代表代其出席本公司股東大會或類別會議，並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

2. 隨附大會適用之代表委任表格。委任代表文書及已簽署之授權書或其他授權檔案（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權檔案副本，須盡快且無論如何不遲於大會指定舉行時間前48 小時送交本公司之注冊辦事處，地址為香港德輔道中141 號中保集團大廈2801 至2805 室。

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