銘鈺：公告本公司一0二年股東常會補選董事、獨立董事及監察人且三分之一以上董事發生變動

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:102/05/16

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：銘異科技（股）代表人：方光義；本公司執行長

(2)董事：銘異科技（股）代表人：盧榮欽；本公司總經理

(3)董事：Beacon Investments Limited代表人：郭耀文；香港商利華資本

管理顧問(股)公司董事總經理

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：方光義；本公司執行長

(2)獨立董事：柳金堂；駿熠電子科技(股)、德信科技(股)獨立監察人

(3)獨立董事：謝慧玉；奇多比行動軟體公司監察人

(4)監察人：陳永泰；佳和聯合會計師事務所合夥會計師

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:股東常會補選

6.新任董事選任時持股數:

(1)董事：方光義：300,000股

(2)獨立董事：柳金堂：0股

(3)獨立董事：謝慧玉：0股

(4)監察人：陳永泰：0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/12/20~103/12/19

8.新任生效日期:102/05/16

9.同任期董事變動比率:7分之3

10.其他應敘明事項:為配合本公司選任獨立董事，舊任三位董事於102年2月25日出具

辭職書，並自102年5月15日起辭任董事職務，新任董監事於102年5月16日起就任。