壇金礦業董事名單及彼等角色及職能

壇金礦業有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事
李學賢先生（ 聯席主席）
Christiaan Rudolph de Wet de Bruin 先生（聯席主席）
Neil Andrew Herrick 先生（行政總裁）
張粕沁女士
David Twist博士
Stefanus David Steyn先生

獨立非執行董事
徐文龍先生
李錦松先生

董事會已成立三個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料：

　　　　　　　　　　　　　　 審核委員會　　　　　 薪酬委員會　　　　提名委員會
李學賢先生　　　　　　　　　　不適用　　　　　　　　 M　　　　　　　 M
徐文龍先生　　　　　　　　　　　　 C　　　　　　　 M　　　　　　　 C
李錦松先生　　　　　　　　　　　　 M　　　　　　　 C　　　　　　　 M

附注：
C： 委員會主席
M： 委員會成員


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