明安：公告本公司董事會決議買回本公司股份

第二條　第35款

1.董事會決議日期:104/09/02

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):1,628,745,047

5.預定買回之期間:104/09/03~104/11/02

6.預定買回之數量(股):3,000,000

7.買回區間價格(元):12.04~27.74

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.23

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

不適用

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

不適用

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

擬買回本公司股份以維護公司信用及股東權益，買回之股份將辦理銷除，謹提請 審議。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之2.23，且買回股份所需金額上限僅占本

公司流動資產之百分之2.78，買回之股份並不影響本公司資本之維持。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

明安國際企業股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格

區間之訂定及對公司財務之影響亦具合理性，尚無重大異常情事。

18.其他證期局所規定之事項:

前述之NT1,628,745,047元係法定買回股份總金額上限，非本公司董事會決議之預定買

回股份之最高總金額。