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本公司董事會欣然宣布，於二零一三年一月二十四日星期四舉行之股東周年大會上，所有提呈之決議案均以投票方式獲股東正式通過。
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茲提述怡邦行控股有限公司﹙「本公司」﹚於二零一二年十二月二十一日發出之通函﹙「通函」﹚及股東周年大會﹙「股東周年大會」﹚通告﹙「通告」﹚。於本公告內所用之詞語，除文義另有所指外，將與該通函所界定者具相同意義。
股東周年大會之表決結果
本公司董事會﹙「董事會」﹚欣然宣布於二零一二年一月二十四日舉行之股東周年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：
於股東周年大會上提呈之普通決議案 票數 (%)
贊成 反對
一、 省覽及考慮截至二零一二年三月三十一日止年度之經
審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告
155,435,602(100.00%) 0(0.00%)
二、 宣派截至二零一二年三月三十一日止年度末期股息每
股普通股2.0港仙
155,435,602(100.00%) 0(0.00%)
三、 (a) 重選謝新寶先生連任執行董事
155,435,602(100.00%) 0(0.00%)
(b) 重選梁光建太平紳士連任獨立非執行董事
155,435,602(100.00%) 0(0.00%)
(c) 重選謝新偉先生連任執行董事
155,435,602(100.00%) 0(0.00%)
(d) 授權董事會厘定董事酬金
155,435,602(100.00%) 0(0.00%)
四、 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董
事會厘定其酬金﹙列於通告內第四項之普通決議案）
155,435,602(100.00%) 0(0.00%)
五、 授予董事購回本公司股份之一般授權﹙列於通告內第
五項之普通決議案）
155,435,602(100.00%) 0(0.00%)
六、 授予董事發行本公司新股之一般授權﹙列於通告內第
六項之普通決議案）
144,823,602(93.17%) 10,612,000(6.83%)
七、 擴大董事發行股份之一般授權﹙列於通告內第七項之
普通決議案）
144,823,602(93.17%) 10,612,000(6.83%)
由於以上每項決議案均獲超過50% 之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為本公司普通決議案。
於股東周年大會當日，本公司股本中以普通股每股面值0.10港元已發行股份﹙「股份」﹚為300,300,000 股，此乃給予股東有權出席股東周年大會並於會上表決就任何決議案投票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東周年大會及僅可於會上投票反對決議案。概無股東須根據上市規則於股東周年大會上對任何決議案放棄投票。
本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司擔任股東周年大會之監票員，負責點算本公司所收集已填妥及簽署之投票表格，從而獲得以上表決結果。
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