華立：公告本公司董事會決議召開股東會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/01/24

2.股東會召開日期:102/06/03

3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路211號5樓

(兆豐銀行南區員工訓練中心)

4.召集事由:

（一）報告事項

（１）101年度營業報告。

（２）101年度監察人查核報告書。

（３）101年度背書保證情形。

（４）101年度資金貸與他人情形。

（５）101年度大陸投資概況。

（二）承認事項

（１）101年度營業報告書及財務報表。

（２）101年度盈餘分配案。

（三）討論事項

（１）修訂「背書保證作業程式」部分條文案。

（２）修訂「資金貸與他人作業程式」部分條文案。

（四）選舉事項

補選監察人一席案。

（五）臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/05

6.停止過戶截止日期:102/06/03

7.其他應敘明事項:

最後買進日為102年4月1日，最後過戶日為102年4月4日，因最後過戶日適逢假

日，故請提前於102年4月3日(星期三)辦理，掛號郵寄者以最後過戶日

102年4月4日郵戳日期為憑。

受理股東書面提案相關事項：

1.提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以

上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字

(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均

不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

2.受理提案日期：102年3月29日~102年4月8日止。

（上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑）

3.受理提案地址：高雄市前金區中正四路235號10樓 本公司財務部。

電話：07-2164311